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            哪些基金會需要申請美國MSB金融牌照?-鷹飛國際

            2022/02/16    來源:http://www.cafeve.com    編輯:Administrator
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            目前很多基金會都會申請一個牌照,那就是美國MSB金融牌照,不僅含金量高,申請時間也是比較快的。那么什么是美國MSB金融牌照?哪些人會去申請呢?跟著小編一起來了解下吧!

             MSB金融牌照

            根據FINTRAC的說明,凡是從事外匯兌換、匯款、匯票、旅行支票或其它類似票據的兌換、買賣業務,都需要向FINTRAC申請、注冊取得牌照后方可經營。該業務范圍適用于區塊鏈、外匯、期貨、支付等大多數金融。

             

                根據相關要求,申請人如果有以下行為則不允許申請MSB金融牌照:

            1. 洗錢或者資助恐怖活動

            2. 從事恐怖活動。

            3. 有犯罪行為。

            4. 從事詐騙活動。

             

                值得注意的是,想要申請美國MSB金融牌照,需要先擁有一個美國公司,目前來講,成立美國公司是比較容易做到的,只需要提供企業名稱及申請人相關信息,就可以由中介公司出面快速注冊一家美國公司!

             

            美國公司注冊成功后,還需要準備以下文件才能申請MSB金融牌照:

            1. 美國公司營業執照。

            2. 公司章程或同一文件。

            3. 公司成立一年以上良好信用證(年審文件)。

            4. 公司EIN聯邦稅號。

             

            我司有豐富的申請美國MSB許可證的經驗,幫助客戶滿足MSB業務要求,遵守相關法律法規,并根據您的業務需要定制有效的合規計劃。如您有需求可以致電鷹飛國際。

             

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